澳洲监管机构要求币安加强反洗钱与反恐合规

澳大利亚金融情报监管机构AUSTRAC表示，若币安想继续在澳开展业务，必须在28天内引入由监管方挑选的独立审计机构，以强化反洗钱与反恐怖融资控制。AUSTRAC称币安澳大利亚近期审查发现管理层监督不足、人事流动频繁、资源匮乏，存在严重合规隐患。币安此前已多次与全球监管机构发生冲突，其创始人赵长鹏2023年在美国因反洗钱及违规传输资金等罪名认罪，被罚款43亿美元。币安在澳洲监管环境下举步维艰，已失去衍生品牌照，并因支付服务商终止合作被迫关闭澳元交易业务。AUSTRAC强调，跨国巨头若不了解本地洗钱与恐怖融资风险，便无法履行对消费者的保护义务。币安澳新总经理回应称，公司正与监管机构保持透明沟通，承诺持续提升合规标准。